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县法院宣判一起重大电信诈骗案  九被告人分获有期徒刑

时间:2017年06月22日 信息来源:静宁县人民法院 点击: 加入收藏
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  6月22日,备受全县社会各界关注的一起重大电信诈骗案在县人民法院公开宣判,郭某传等9名被告人分别被判处十四年至三年不等的有期徒刑,并处2万至10万元不等罚金,有效震慑了犯罪分子。

县法院宣判一起重大电信诈骗案  九被告人分获有期徒刑

县法院宣判一起重大电信诈骗案

  2016年5月16日至5月19日,冒充武警、消防、部队等机关领导的犯罪嫌疑人以给各被害人发包建设工程,又以让各被害人代为购买军需物资为由,骗取甘肃、北京、河北、新疆等16个省、市、自治区的29名被害人及未查清被害人的现金共计3355260.90元。在被害人将资金转入犯罪嫌疑人提供的各种银行卡后,一级持卡人张某明与被告人郭某传随即将卡内的全部或部分现金在POS机刷卡套现,POS机收单机构将收款3355260.90元转入户名张某的银行结算账户,郭某传电话告知杨某东资金到账,张某银行卡持卡人杨某东便将卡内的2984000元转入周某添提供的杨某英(系被告人蔡某哲小婶)银行卡内,杨某英银行卡持卡人蔡某哲将卡内137万元转入苏某斌银行卡内,由苏某鹏、苏某斌提取现金;蔡某哲将35万元转入蔡某玲的银行卡内,蔡某哲持蔡某玲的该银行卡伙同蔡某仕、林某翰或由林某翰单独取现;60.39万元由林某翰持杨某英银行卡单独或伙同蔡某哲、蔡某仕直接取现;49万元转入蔡某群、蔡某燕、蔡林某银行卡内,由蔡某哲指使其妹妹蔡某群持卡取现。蔡某哲等人从银行提现后,将50余万元在同某添经营的商铺内交于周某添,由周某添将现金交于杨某东,将230余万元直接交于杨某东,杨某东收到现金后,指使其员工即被告人萧某友乘坐高铁从珠海市将280余万元送至河南省驻马店市、漯河市。萧某友将现金交于郭某传,郭某传又转手交于张某明。张某明、郭某传、杨某东、萧某友之间均单线联系,且郭某传与杨某东每通话一次,均指使杨某东将手机卡销毁。

  法院审理后认为,被告人郭某传明知他人实施电信网络诈骗犯罪,依然提供POS机、结算卡,帮助上游犯罪转移赃款、支取现金,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪;被告人杨某东、蔡某哲、周某添、萧某友、蔡某仕、苏某鹏、苏某斌、林某翰明知是犯罪所得赃款而多次使用他人银行卡帮助转账、取现并获利,情节严重,其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

(作者:马聘 编辑:admin)
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